В России ужесточили контроль за операциями с наличными.

В России ужесточили контроль за операциями с наличными.

Теперь информация о любых зачисления и снятиях свыше 600 тыс. рублей будет передаваться в Росфинмониторинг. Также под контроль ведомства попадут любые небанковские переводы свыше 100 тыс. рублей – например, почтовые переводы или вывод средств с баланса мобильного телефона.

Кроме того, банки будут отслеживать все сделки с недвижимостью свыше 3 млн рублей, причём как при наличной, так и при безналичной оплате.

Соответствующие поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вступили в силу с 10 января.